Борьба с отмыванием денег

С 04.02.2020г. вступает в силу Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.08.2019г. №130 «О представлении документов для подтверждения прохождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». 

Документ предусматривает представление физическими лицами одновременно с пассажирской таможенной декларацией документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. При единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей 100 тыс. долларов США одним лицом.

Решение подготовлено в соответствие с подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Данная рекомендация была разработана с целью обеспечения странами-участниками ФАТФ мер для выявления и остановки (задержания) физически перемещаемых чрез границу наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для целей финансирования терроризма или легализации (отмывания ) доходов , полученных преступным путем.

Предъявленные документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, заявленные ву пассажирской таможенной декларации, (например, документы, оформленные кредитными организациями при совершении конверсионных операций ,снятии денежных средств со счета, получении кредита и др. документы ,подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение).

В случае непредставления соответствующих документов перемещение  через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Севастопольской таможни